Perquisitions du parquet financier sur l’île de Cavallo et dans la région de Nice
Le parquet national financier (PNF) a confirmé avoir mené des perquisitions sur l’île de Cavallo, dans le sud de la Corse, et dans la région niçoise. L’enquête porte sur des faits présumés de “blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée” et est confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Corse. L’opération, menée par une vingtaine de gendarmes, appuyés par l’UNPJ et les forces aériennes de la gendarmerie, en présence d’un magistrat du PNF, aurait notamment visé une agence immobilière de luxe et des villas. Surnommée “l’île des milliardaires”, Cavallo a déjà fait l’objet de plusieurs enquêtes. En septembre, un promoteur et son père ont été condamnés à 500 000 euros d’amende pour des constructions illégales de bungalows. > Lire l’article.
Le Trésor américain cible des réseaux mondiaux d’escroquerie et l’infrastructure sociétaire qui leur permet d’opérer
Le 5 novembre 2026, l’Office of Foreign Assets Control (“OFAC”), rattaché au département du Trésor étasunien, a annoncé de nouvelles sanctions visant 45 personnes et entités liées au Prince Group, organisation criminelle transnationale déjà sanctionnée pour cyberfraude, blanchiment d’argent et traite des êtres humains. Les mesures ciblent notamment les structures offshore et les facilitateurs financiers ayant permis de dissimuler les bénéficiaires effectifs, de blanchir les produits criminels et de contourner les sanctions antérieures. En parallèle, un ressortissant malaisien a été désigné pour avoir dirigé un réseau d’escroqueries basé à Madagascar et visant des victimes étasuniennes. Ces désignations entraînent le gel des avoirs concernés et l’interdiction de toute transaction impliquant des personnes étasuniennes portant sur ces avoirs, sauf licence. > Lire l’article.
Un sénateur égyptien engage une procédure contre les Émirats arabes unis
Le 9 novembre 2026, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (“CIRDI”) a enregistré une demande d’arbitrage introduite par Helmy Ahmed Mohamed Ali Gawish – sénateur égyptien – contre les Émirats arabes unis. Fondée sur le traité bilatéral d’investissement conclu entre l’Égypte et les Émirats, la procédure porte sur un investissement dans le secteur de la construction. Cependant, les circonstances précises du différend n’ont pas été communiquées. Président du groupe égyptien El-Gawish, actif notamment dans la construction et le développement urbain aux Émirats, Gawish est représenté par le cabinet égyptien Yehia Associates. Cette affaire constitue la troisième procédure actuellement engagée contre les Émirats devant le CIRDI. > Lire l’article.
Cour des comptes européenne : “Un contrôle insuffisant et des règles floues affaiblissent les sanctions européennes contre la Russie”
Selon un rapport récent de la Cour des comptes européenne, l’efficacité des sanctions commerciales contre la Russie est affaiblie par une application incohérente et des règles floues. L’Union Européenne a adopté 21 séries de sanctions depuis 2022, les plus étendues de son histoire, mais leur mise en œuvre relève des douanes de chaque État membre. Malgré la forte baisse des échanges avec Moscou, le contournement reste un problème majeur : les incohérences entre les lignes directrices sur les sanctions et la législation douanière entraînent des interprétations divergentes, ce qui permet aux entreprises de pratiquer le “forum shopping”,. La Cour recommande des règles plus précises, une meilleure coordination passant par l’amélioration de l’échange d’informations et un contrôle renforcé. > Lire l’article.
