Le fondateur d’Abraaj perd son recours contre l’extradition aux États-Unis pour fraude

Le fondateur de la société défaillante de capital-investissement Abraaj Group de Dubaï, a perdu son recours contre son extradition aux États-Unis pour répondre à des accusations de fraude. M. Arif Naqvi a affirmé qu’il souffrait d’une grave dépression et qu’il risquait de se suicider s’il était extradé. Le juge a pourtant déclaré que se risque pourrait être maitrisé s’il était détenu en prison. Le gouvernement américain a toutefois assuré qu’il ne s’opposerait pas à la libération sous caution avant le procès. Les procureurs américains accusent l’homme d’affaires pakistanais d’être à l’origine d’un complot visant à escroquer des investisseurs en collectant plus de 100 millions de dollars sur trois ans auprès d’organisations caritatives basées aux États-Unis et d’autres investisseurs américains. > Lire l’article

Un ancien banquier d’affaires de Goldman Sachs condamné pour corruption et blanchiment d’argent d’une valeur de 2,7 milliards de dollars

Un jury de la Cour fédéral de New York a reconnu Roger Ng, ancien responsable de la banque d’investissement en Malaisie, coupable d’avoir aidé son ancien patron, Tim Leissner, à détourner 4,5 milliards de dollars du fonds souverain malaisien 1MDB, à blanchir les fonds et à verser des pots-de-vin à des fonctionnaires pour obtenir des marchés. La Cour l’a condamné à 10 ans de prison. > Lire l’article

Adrien Labi, propriétaire « fantôme » du Triangle d’Or parisien, mis en examen pour fraude fiscale

A la suite de plaintes de l’administration fiscale et à une enquête menée en 2015 par le Parquet national financier, l’homme d’affaires Adrien Labi, propriétaire de la Foncière immobilière du Triangle d’Or à Paris, a été mis en examen pour « fraude fiscale » et « blanchiment ». Il a passé deux jours en garde à vue à l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) et est désormais placé sous contrôle judiciaire avec l’obligation de verser une caution de 30 millions d’euros. > Lire l’article

Fifagate. Fraude, blanchiment, pots-de-vin : un ex-cadre de 21th Century Fox risque 40 ans de prison

La Cour fédéral de New York a reconnu Hernan Lopez, ancien dirigeant de 21st Century Fox, coupable de fraude, de blanchiment d’argent et d’avoir versé des pots-de-vin de plus de 30 millions de dollars à des responsables de la Fifa et de la Confédération sud-américaine de football. Les versements litigieux visaient à obtenir les droits de retransmission télévisée de la Copa Libertadores et des matchs amicaux et de qualification des équipes nationales des Amériques. > Lire l’article

Le FinCEN américain émet une nouvelle règle sur la déclaration des bénéficiaires effectifs dans le cadre du Corporate Transparency Act

À compter du 1er janvier 2024, les sociétés opérant aux États-Unis seront tenues de communiquer des informations sur leurs bénéficiaires effectifs au FinCEN (le Réseau de lutte contre la criminalité financière). > Lire l’analyse
 

Qatargate : le lobbying des anciens eurodéputés désormais mieux encadré

Le Parlement européen a publié une nouvelle règle éthique interdisant le lobbying par les anciens députés européens pendant les six premiers mois suivant la fin de leur mandat. Cette règle dite de la « période de réflexion » fait suite à l’affaire du Qatargate, dans laquelle l’ancien député socialiste italien Pier Antonio Panzeri s’est livré à un lobbying trompeur en faveur du Qatar et du Maroc auprès de ses anciens collègues parlementaires. En effet, il était courant que d’anciens députés fassent du lobbying sans déclarer leurs activités au registre de transparence du Parlement. > Lire l’article

Exit le RGPD : le Royaume-Uni assouplit ses règles sur la protection des données

Le gouvernement britannique a annoncé vouloir revenir sur sa réglementation relative à la protection des données, afin de simplifier la collecte de données par les entreprises et de retirer certaines obligations qualifiées de “lourdeurs bureaucratiques”. Lors du Brexit, le RGPD avait été conservé en droit interne. > Lire l’article